Plustoken Exit Scam – Tales from the Crypt – Capitolo due

Changelly ha già raccontato la nostra spaventosa storia della buonanotte su Quadriga e il suo fondatore Gerard Cotten. Tuttavia, non è l’unica storia inquietante sugli investitori truffati. Nel 2019, la parte più significativa delle perdite di crittografia è stata associata a crimini informatici come le truffe di uscita e gli schemi Ponzi, vale a dire $ 3,1 MILIARDI. Il team di Plustoken ha rubato $ 2,9 B. Che incubo per chi ha investito e aveva grandi speranze!

Questa non è una situazione comune per lo spazio crittografico. Ma siamo qui per dirti che a volte la crittografia non riguarda i pony bianchi e gli arcobaleni. Dopo aver letto questo articolo con eventi orribili comportati da truffe di uscita e un sacco di bitcoin rubati, può lasciarci con un retrogusto molto spiacevole.

Come è nato il progetto Plustoken?

Cominciamo il nostro crypto horror con le informazioni di base sul progetto Plustoken. Questo schema Ponzi crittografico è stato lanciato nel 2018 sotto le spoglie di un programma di investimenti ad alto rendimento che ha attirato due milioni di utenti. In effetti, questa soluzione decentralizzata offriva un portafoglio e uno scambio nell’applicazione mobile. Il team ha promesso un’enorme ricompensa per l’investimento: dal 9% al 20% di rendimento mensile. L’app Plustoken ha consentito alle persone di depositare rapidamente KRW o Renminbi per scambiarli con Bitcoin, EOS, Ethereum, Litecoin e Dogecoin.

C’era un’altra opzione per ottenere una ricompensa, che è un programma di riferimento. Il volume dell’investimento indicava il livello (o livello) di ciascun utente. Più alto era il livello, maggiore era la ricompensa. Tuttavia, il progetto ha attirato gli utenti con il più tipico schema di truffa: le persone hanno fatto bassi investimenti e hanno ottenuto rendimenti elevati in criptovaluta PLUS. Plustoken è simile a BitConnect, che è crollato nel gennaio 2018.

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Il team di Plustoken è famoso per il suo marketing aggressivo. L’azienda di PR è nata in WeChat. Plustoken ha dato l’illusione di un business sostenibile e ha preteso che i fondi venissero utilizzati per sviluppare prodotti legati alle criptovalute come il portafoglio e lo scambio. C’era anche una vasta gamma di attività promozionali come conferenze e meetup, trasmesse in diretta.

L’area di promozione era centrata in Asia in Cina, Corea del Sud, Giappone, Myanmar e Vietnam. La campagna di Plustoken ha raggiunto anche l’UE e la Russia. C’era una pubblicità anche nei supermercati sugli stand di frutta e verdura.

pubblicità plustoken in un negozio cinese

Ora possiamo dire che è tutta una rapina in autostrada. Tuttavia, gli investitori sembrano essere così ingenui da credere in questo business delle scimmie. Ecco una spiegazione. Come affermato dall’analisi, la maggior parte degli investitori erano principianti. Il team di Plustoken ha insegnato agli utenti come acquistare BTC e altcoin e trarne profitto.

Nell’ultimo decennio, c’è stato un significativo aumento di capitale in Cina. Ecco perché i cinesi, che si sono abituati a realizzare profitti rapidi, hanno preso Plustoken per il valore nominale. I clienti non potevano prendere qualcosa con un pizzico di sale perché hanno ottenuto i dividendi a quello quadrato. Avevano quei premi nella criptovaluta nativa, quindi alla fine della giornata, i token PLUS non valevano nulla e anche la ricompensa.

Plustoken Exit Scam: un punto di non ritorno

Nel giugno 2019, la bolla di Plustoken ha iniziato a sgonfiarsi. Allora, il progetto aveva l’1% di tutti i Bitcoin e più di 2 milioni di utenti. All’improvviso l’app ha bloccato il prelievo dei fondi. Il team ha spiegato la situazione come “problemi tecnici”. Il 29 giugno l’app Plustoken interrompe il suo lavoro. I clienti stavano decisamente prendendo coscienza.

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Allo stesso tempo, la polizia ha arrestato i cinesi con l’accusa di aver creato una truffa all’uscita. Essi furono catturati sull’isola di Vanuatu ed estradati in Cina. Due settimane dopo, il governo ha confermato il coinvolgimento dell’arresto nel progetto Plustoken, che era sotto inchiesta.

Sei cinesi arrestati nel luglio 2019 in relazione a Plustoken Scam

Il 12 luglio, i rappresentanti di Pulstoken hanno confessato che gli arrestati erano realmente associati al progetto. Tuttavia, hanno affermato che queste sei persone erano solo utenti ordinari e non lavoravano nella gestione. Allora, hanno promesso di ripristinare l’accesso alla funzione di ritiro. Invitano gli utenti a non accedere all’account perché avvia il sistema.

La cosa più inquietante è che gli utenti credevano in tutti questi messaggi di “problemi tecnici”. C’era un’altra scusa: i ritardi nella blockchain a causa delle commissioni più elevate dei miner. All’improvviso i fondi iniziano a muoversi. Una delle transazioni conteneva il messaggio del team “scusa, siamo scappati”.

Plustoken: dove sono finiti tutti i soldi?

Dopo una truffa di uscita, c’erano enormi quantità di denaro nei portafogli del team di Plustoken:

  • 70 migliaia di BTC
  • 789 migliaia di ETH
  • 2,7 milioni di EOS

Nell’autunno 2019, i fondi hanno iniziato a muoversi. Le somme erano enormi. C’è una teoria secondo cui il trasferimento di fondi di Plustoken ha causato il calo di Bitcoin. Alcuni esperti affermano addirittura che l’inizio della crescita di Bitcoin è associato all’attrazione dei fondi Plustoken e alla caduta – con l’arresto dei fondatori.

Quindi, da agosto a novembre 2019 i gestori avrebbero dovuto spostare i fondi dai portafogli hardware. In quel periodo, gli aggressori trasferivano circa 1.3mila bitcoin al giorno. Poi hanno preso una pausa.

Una delle transazioni Plustoken che ha causato un dump di BTC

Nella primavera del 2020, l’applicazione Plustoken ha annunciato la versione 3.0 dell’app. Gli sviluppatori hanno affermato che una volta che la versione sarà disponibile, alcuni utenti riceveranno una ricompensa. Nel maggio 2020, i fondi rubati hanno ripreso a circolare. Con l’aiuto dei servizi di mixaggio, circa 300-500 Bitcoin al giorno sono stati trasferiti agli scambi.

L’ultimo trasferimento di denaro è stato acquisito il 24 giugno 2020, quando quasi 780mila Ethereum sono stati trasferiti su Binance, Huobi, OKEx e Gate.io.

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Tx: https://t.co/z2jqlfZ21h

– Whale Alert (@whale_alert) 24 giugno 2020

La domanda è: come gli scambi non hanno catturato il denaro rubato? Vediamo come le piattaforme di trading possono aiutare a rilevare i truffatori.

Si tratta di misure KYC. Le massicce vendite di Huobi e OKEx hanno mostrato vulnerabilità nel sistema KYC. Successivamente, la piattaforma di trading Huobi ha lanciato Star Atlas, uno strumento di analisi on-chain che identifica attività criminali come il riciclaggio di denaro e le frodi.

Nel settembre 2020, sei membri (che sono leader) erano sospettati di organizzare e guidare schemi piramidali. Sono accusati di aver organizzato e gestito uno schema fraudolento. Secondo le forze dell’ordine, circa 2 milioni di persone sono diventate vittime di PlusToken. Il danno totale derivante dalle attività della piramide è stato di 5,8 miliardi di dollari, anche se prima era di circa 3 miliardi di dollari.

Come puoi capire, l’indagine è ancora in corso. E adesso! Ecco il secondo giorno del misterioso indovinello. In ogni storia spaventosa, lasciamo un puzzle, identificato da una parola. Scrivi una frase di tre parole dopo l’uscita della terza parte delle storie dell’orrore. I primi 5 partecipanti condivideranno un premio di $ 100. Scopri di più su Twitter.

l'indovinello del team Changelly per Halloween.

Mike Owergreen Administrator
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